(HTV) - 22 đối tượng là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web cho vay tiền bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Viện Kiểm sát nhân dân Quận Bình Thạnh, TP.HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Bình Thạnh đối với 22 đối tượng là giám đốc Công ty Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web cho vay tiền về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi, tính chất và mức độ sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra thực hiện các Quyết định tố tụng với những người liên quan
Trước đó, Công an Quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố tiến hành kiểm tra hành chính các công ty có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 Tòa Nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh; phát hiện và tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.
Quá trình điều tra, Công an Quận Bình Thạnh xác định: 6 công ty nêu trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định trên nền tảng trực tuyến tại các trang web Senmo.vn, Thantaioi.vn, Caydenthan.vn. Chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Các đối tượng đã cho hàng ngàn người vay (chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động tự do) với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/1 năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là 2.555% một năm (tức gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
>>> Xin mời quý vị đón xem những hình ảnh, thông tin chi tiết hơn trong chương trình thời sự của HTV lúc 20h trên HTV9