(HTV) - Ngày 16/02, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết họ đã bắt giữ nhóm 7 nghi can liên quan đường dây rửa tiền lên đến 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là băng nhóm rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm tài chính này.
Sơ đồ các mối quan hệ trong đường dây rửa tiền 1,8 tỷ đô la Mỹ. Nguồn ảnh: AP
Cơ quan hải quan Hồng Kông cho biết 7 người này bao gồm 5 nam và 2 nữ ở độ tuổi 23 - 74, một trong số đó được cho là chủ mưu của kế hoạch này. Nhà chức trách không tiết lộ quốc tịch nhưng cho biết cả 7 người đều là cư dân đang sống ở Hồng Kông.
Nhiều vụ rửa tiền liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ. Nguồn ảnh: AP
Kế hoạch rửa tiền này được cho là liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ và các giao dịch bán đồ điện tử, đá quý bao gồm kim cương, cùng các hàng hóa khác.
Các tang vật bị tịch thu trong quá trình điều tra. Nguồn ảnh: AP
Kế hoạch này được cho là đã sử dụng các công ty vỏ bọc và nhiều tài khoản ngân hàng để rửa tiền, trong đó mỗi tài khoản nhận được hơn 50 khoản tiền gửi trong 1 ngày. Nhà chức trách không nêu cụ thể tên của các ngân hàng liên quan.
7 người này đều được tại ngoại trong khi các cuộc điều tra vẫn tiếp tục, và nhà chức trách Hồng Kông không loại trừ khả năng bắt giữ thêm.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9