Nhóm lừa đảo xây dựng, đào tạo hệ thống nhân viên cấp dưới để đi tiếp cận, làm quen nhà đầu tư tại các quán cà phê, hội nghị, hội thảo. Từ đó mời mua tiền ảo rồi dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản.
Bị can Đỗ Huy Hoàng đã bị bắt giữ trong vụ lừa đảo. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ngày 19/02, Công an Q. Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào dự án CrossFi.
Hoạt động trá hình, dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.
Qua công tác trinh sát, Công an Q. Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo. Các nghi phạm hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ đầu tư tiền ảo tại các quán cà phê ở Q. Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa.
Nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP. Hà Nội và một số tỉnh, TP khác như TP.HCM, Phú Quốc, Kiên Giang.
Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Công an Q. Cầu Giấy phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.
Các bị can được bắt giữ trong vụ án. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng - quê Bắc Giang và Hoàng Văn Quyết - quê Phú Xuyên, Hà Nội đã bàn bạc, thống nhất liên hệ với người tên Alexsandr Mamasidikov - quốc tịch Uzbekistan phân phối, bán tiền ảo MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Nhóm này tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới.
Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX. Các nghi phạm quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI.
Xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới tiếp cận nhà đầu tư tại quán cà phê, hội nghị
Nhóm lừa đảo còn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận, làm quen bị hại tại các quán cà phê, hội nghị, hội thảo, từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX. Nhóm này tập trung vào các bị hại tuổi trung niên là người có tiền tiết kiệm.
Nhiều siêu xe là tang vật bị thu giữ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các nghi phạm còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ Visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng, can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư.
Việc này nhằm bán được đồng MPX từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư. Nhiều bị hại sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn.
Thu giữ, phong tỏa tài sản khoảng 500 tỉ đồng
Công an TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập các nghi phạm về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Đồng thời công an tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang như Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 nghi phạm cầm đầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP. Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.
Nguồn: Tuổi Trẻ
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9