Ngày 19/4, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an Quận 11 vừa phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng thu hộ tiền mặt.
Công an Quận 11 đã xác định được 3 đối tượng chủ chốt, cầm đầu là Lê Đức Kông (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông, sinh năm 1989) cùng ngụ quận Bình Tân, Bá Võ Tuấn (sinh năm 1981) ngụ quận Tân Phú.
Nghi can Lê Đức Kông tại cơ quan công an. Nguồn ảnh: Thanh Niên
3 đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (sinh năm 1993, ngụ Quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (sinh năm 2003, ngụ quận Tân Phú), Lê Xuân Cường (sinh năm 1994, ngụ quận Tân Phú). Đồng thời, cơ quan công an xác định có thêm khoảng 50 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên.
Ngày 16/4/2024, Công an Quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, Lê Đức Kông và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê số đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng, Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó, nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên.
Phiếu giao hàng quà tặng được làm giả, tạo niềm tin cho nạn nhân. Nguồn ảnh: Thanh Niên
Kông và Nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo (hình thức gọi điện thông qua internet, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật) để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy, điện thoại...
Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà".
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD). Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại phí khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc.
Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình xác minh, điều tra.
Mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi. Mỗi tháng, Kông trả lương "cứng" cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được.
Các nghi phạm trong nhóm lừa đảo bị đưa về trụ sở để phục vụ điều tra
Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an Quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Lao Động
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9