Xét xử các bị cáo trong đường dây buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, trong đó có 6 cán bộ hải quan

Ngày 15/12, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm 53 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.

Cáo trạng truy tố Lê Tấn Hòa (SN 1976, chủ Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco), Lê Văn Phước (SN 1984, Giám đốc Công ty Saigon Transco) cùng 39 bị cáo là nhân viên, thuyền viên thuộc Công ty Saigon Transco; 3 bị cáo thuộc công ty, đại lý cung ứng dầu tái xuất; 3 bị cáo thuộc đối tượng tiêu thụ dầu lậu cùng về tội “Buôn lậu”. Riêng 6 bị cáo thuộc Chi cục Hải quan Phú Mỹ bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Phiên toà do Thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ toạ. Phiên xử dự kiến diễn ra đến ngày 26/12.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco) trụ sở đặt tại quận 7 (cũ). Ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng hóa (xăng dầu) đường thủy nội địa, đường bộ. Giám đốc, chịu trách nhiệm pháp luật là Lê Văn Phước. Tuy nhiên, Công ty Saigon Transco thực tế do Lê Tấn Hòa (Út Em) thành lập, chỉ đạo mọi hoạt động sai phạm từ tháng 3/2022 cho đến tháng 1/2024. Ngoài trụ sở trên, Hòa còn thuê thêm địa điểm làm kho (không đăng ký) tại địa chỉ: số 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 cũ (gọi tắt là Kho 30 Đào Trí) đề làm nơi chứa trữ dầu mua lại trái phép và đưa đi tiêu thụ vào nội địa. Quá trình hoạt động của Công ty Saigon Transco, Lê Tấn Hòa đã phân công nhiệm vụ của từng nhân viên tham gia thực hiện hành vi buôn lậu đối với mặt hàng dầu tạm nhập tái xuất nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Lê Văn Phước ngoài đứng tên Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty Saigon Transco, Phước được Hòa giao nhiệm vụ liên hệ đầu mối, tiêu thụ dầu lậu được mua về.

Trần Thị Thùy Dung được Lê Tấn Hòa giao nhiệm vụ quản lý thu, chi tiền có được từ hoạt động phạm tội “Buôn lậu” của Công ty Saigon Transco, như: nhận tiền thanh toán bán dầu lậu, đưa tiền cho nhân viên giao nhận đi mua dầu lậu, chi tiền hoa hồng cho các đại lý,...

Trần Minh Tâm, Lê Minh Thuận được giao nhiệm vụ thủ kho, kiểm kê số lượng dầu lậu được mua về Kho 30 Đào Trí. Trần Minh Nghĩa, Nguyễn Huy Phương, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn, Lê Nhật Tân là các nhân viên giao nhận dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, được Hòa giao nhiệm vụ trao đổi, thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu được cấp dầu để mua lại trái phép dầu.

Nhóm thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu, được giao nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được (theo yêu cầu của nhân viên giao nhận), bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về kho 30 Đào Trí để tiêu thụ.

Cáo trạng xác định, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép xăng, dầu, rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan để thu lợi bất chính. Đề thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan quản lý, để buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt. Lê Tấn Hòa là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi “Buôn lậu” đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập - tái xuất, với tổng số lượng hơn 1, 7 triệu lít dầu (tương đương 1,5 triệu kg), trị giá tương ứng hơn 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 4,7 tỷ đồng.

Lê Văn Phước với vai trò là người tổ chức thực hiện, Phước tham gia xuyên suốt quá trình vận hành đường dây buôn lậu, chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ 90 chuyến buôn lậu với tổng số lượng tương đương Hoà.

Đối với 6 cán bộ Hải quan, cáo trạng xác định Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng Đội nghiệp vụ SP-PSA) mặc dù đến nay vẫn quanh co, khai báo gian dối, tuy nhiên với kết quả điều tra, xác định với vai trò là Đội trưởng Quỳnh chỉ đạo Hồ Việt Tân, Ngô Trung Hiếu nhận hối lộ từ Công ty Saigon Transco hơn 953 triệu đồng rồi chia cho các công chức trong đội.

Ngô Trung Hiếu là công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA được giao nhiệm vụ giám sát trực tiếp từ tháng 3/2022 đến 14/6/2023, đã có hành vi cùng với Đội hải quan cảng SP-PSA nhận tiền hối lộ từ Công ty Saigon Transco với tổng số tiền hơn 589 triệu đồng để không thực hiện giám sát đầy đủ với nhiều chuyến cấp dầu, Hiếu hưởng lợi bất chính 93 triệu đồng.

Hồ Việt Tân là công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA, thực hiện theo chỉ đạo của Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân trực tiếp nhận tiền từ các nhân viên giao nhận thuộc Công ty Saigon Transco rồi tổng hợp, thống kê nộp về cho Quỳnh để hưởng lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm. Tân chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ hơn 953 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 195,5 triệu đồng, đã nộp lại 100 triệu đồng.

Bùi Huỳnh Bá Phước là công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA được giao nhiệm vụ giám sát trực tiếp từ ngày 14/6/2023 đến ngày 18/03/2024, mặc dù nắm rõ quy trình nhưng Phước vẫn cùng các công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA nhận tiền hối lộ từ Công ty Saigon Transco số tiền hơn 953 triệu đồng và không thực hiện giám sát hoặc không giám sát đầy đủ theo quy định, Phước hưởng lợi bất chính 115 triệu đồng, đã nộp lại 20 triệu đồng

Nguyễn Xuân Tưởng là công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA được giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát cấp dầu tạm nhập - tái xuất cho tàu biển đi tuyển nước ngoài, mặc dù năm rõ quy trình nhưng Tường vẫn cùng các công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA nhận tiền hối lộ từ Công ty Saigon Transco hơn 953 triệu đồng và không thực hiện giảm sát hoặc không giám sát đầy đủ theo quy định, Tưởng hưởng lợi bất chính số tiền 119,5 triệu đồng.

Vũ Hồng Hà là công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA được giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát cấp dầu tạm nhập - tái xuất cho tàu biển đi tuyến nước ngoài, mặc dù nắm rõ quy trình nhưng Nguyễn Xuân Tường vẫn cùng các công chức hải quan Đội hải quan cảng SP-PSA nhận tiền hối lộ từ Công ty Saigon Transco số tiền hơn 953 triệu đồng và không thực hiện giám sát hoặc không giám sát đầy đủ theo quy định. Hà hưởng lợi bất chính 116 triệu đồng.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9