Ngày 02/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội triệt phá chuyên án 0723V tạm giữ hình sự 7 đối tượng “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản” gồm: Hoàng Trọng Đức (2001; HKTT: Trung Tâm, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội); Đỗ Hồng Quân (2003; HKTT: Thống Nhất, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội); Phùng Quang Huy (1997; HKTT: Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội; Ngụ: Phòng 106, số 49-51 đường số 6, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM); Nguyễn Hoàng Anh (1994; HKTT: 23C ngách 173/137 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Ngụ: 41 Ven Sông Xáng, Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP.HCM); Nguyễn Văn Long (1995; HKTT: Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, Ngụ: Phòng 106, số 49-51 đường số 6, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM); Trịnh Duy Anh (1994; HKTT: xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Ngụ: C18.25 chung cư Green, số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM) và Cù Việt Cường (1989, HKTT: Khu 7, xã Thọ Tam, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Ngụ: 2463/22 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM).
Nhóm đối tượng từ Hà Nội vào TP.HCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động “Tín dụng đen” với lãi suất 360%/1 năm
Phương thức, thủ đoạn hoạt động:
Khoảng 3/2023, Đức từ Hà Nội vào TP.HCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động “Tín dụng đen” với lãi suất 360%/1 năm. Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em là Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, CMND, hộ chiếu, giấy tờ xe) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào tài khoản trang mạng xã hội Zalo, Facebook của các đối tượng.
Sau đó, Đức sẽ cử các đối tượng trong băng nhóm đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh người vay có thực tế sinh sống hay không, khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.
Đe dọa, đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần
Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30%/tháng. Chúng bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân của họ. Về hình thức phạt, nếu khách hàng đóng tiền chậm từ ba đến bốn ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay.
Nếu chậm trên mười ngày thì bắt đóng lại từ đầu, đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt 1% trên số tiền vay. Khi khách vay tiền đến thời hạn trả tiền mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc thì Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thọai đe dọa khách, nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ thì các đối tượng nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả cho Đức.
Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM liên hệ qua đồng chí Trung tá Võ Khôi Nghĩa – Đội trưởng Đội 4 để trình báo.
Email:
Mã xác nhận: