Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo các công ty, chiếm đoạt tiền và sau đó rửa tiền thông qua các hoạt động kinh doanh trá hình.
Công an TP.HCM tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác
Kết quả điều tra xác định: các đối tượng thuộc đường dây này đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động phạm tội. Ngoài ra, các đối tượng còn mở hơn 700 tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Các đối tượng đã bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản ngân hàng có liên quan; Khám xét 12 địa điểm và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan; Tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" được thành lập để sử dụng cho hoạt động phạm tội; Tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác tại các cơ sở kinh doanh được sử dụng để rửa tiền; Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Việc triệt phá thành công đường dây này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.
Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này.
Email:
Mã xác nhận: